Stammdaten
- Name
- Katrin Raberg
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hahnstraße 4, 49835 Wietmarschen-Lohne · HRB 131248
Aktiv
Konrad-Adenauer-Ring 13, 49808 Lingen (Ems) · HRB 131504
Aktiv
Hahnstr. 8, 49835 Wietmarschen · HRB 210309
Aktiv
Hahnstraße 8, 49835 Wietmarschen-Lohne · HRB 131593
Aktiv
Hahnstraße 4, 49835 Wietmarschen-Lohne · HRB 204958
Aktiv
Hahnstraße 8, 49835 Wietmarschen · HRB 131499
Aktiv
Hahnstraße 8, 49835 Wietmarschen · HRB 217826
Aktiv
Hahnstraße 8, 49835 Wietmarschen · HRB 218349
In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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