Stammdaten
- Name
- Dirk Fischer
- Wohnort
- Heinsberg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim · HRB 79815
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.11.2025
Rheinpromenade 4 a, 40789 Monheim am Rhein · HRB 80016
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.11.2025
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim · HRB 79788
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.11.2025
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim · HRB 79828
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.11.2025
Otto-Roelen-Str. 3, 46147 Oberhausen · HRB 28758
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.11.2025
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein · HRB 109082
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.01.2026
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein · HRB 109186
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.02.2026
Bertolt-Brecht-Platz 3, 10117 Berlin · HRB 219743
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.02.2022
HRB 28693
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.11.2025
Rheinpromenade 4 a, 40789 Monheim am Rhein · HRB 82708
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.11.2025
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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