Stammdaten
- Name
- Natalie Setz
- Wohnort
- Wiesloch
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Andréstraße 71, 63067 Offenbach · HRB 43452
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.06.2008
Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt · HRB 2812
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.03.2016
HRB 700386
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.07.2007
In der Aue 2, 57584 Wallmenroth · HRB 705181
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.01.2009
Luisenring 49, 68159 Mannheim · HRB 703337
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.01.2009
HRB 700450
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.01.2009
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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