Stammdaten
- Name
- Torben Hellwig
- Wohnort
- Pattensen
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Major-Hirst-Str. 11, 38442 Wolfsburg · HRB 203046
In Liquidation
Major-Hirst-Straße 11, 38442 Wolfsburg · HRB 204650
Aktiv
Wendebrück 2e, 38110 Braunschweig · HRB 201375
In Liquidation
Major-Hirst-Straße 11, 38442 Wolfsburg · HRB 201963
In Liquidation
Major-Hirst-Straße 11, 38442 Wolfsburg · HRB 206972
Zuordnung 80 %Aktiv
Major-Hirst-Straße 11, 38442 Wolfsburg · HRB 211778
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
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