Stammdaten
- Name
- Thomas Schröder
- Wohnort
- Verl
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 26
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management23 Unternehmen
Ludwig-Jahn-Straße 23, 14641 Nauen · HRB 40427
Aktiv
Aktiv
Klingenbergstraße 1 - 3, 32758 Detmold · HRB 7735
Aktiv
Brummelweg 18, 33415 Verl · HRB 13234
Aktiv
Hohe Koppel 1, 25842 Langenhorn · HRB 13163
Aktiv
Heineweg 8, 33415 Verl · HRB 8865
Aktiv
Brummelweg 18, 33415 Verl · HRB 10662
Aktiv
Aktiv
Schloßhofstr. 30, 33615 Bielefeld · HRB 39902
Aktiv
HRB 7221
Aktiv
Brummelweg 18, 33415 Verl · HRB 8890
Aktiv
Mühlenstraße 166, 33415 Verl · HRB 10523
Aktiv
Grabenweg 20, 06526 Sangerhausen · HRB 213483
Aktiv
Grabenweg 20, 06526 Sangerhausen · HRB 23081
Aktiv
Brummelweg 18, 33415 Verl · GsR 55
Aktiv
Brummelweg 18, 33415 Verl · HRB 9638
Aktiv
Brummelweg 18, 33415 Verl · HRB 10364
Aktiv
Messingstraße 15, 33415 Verl · HRB 9838
Aktiv
Chromstraße 9, 33415 Verl · HRB 1736
Aktiv
Brummelweg 24, 33415 Verl · HRB 9119
Aktiv
Albert-Camus-Allee 1, 54294 Trier · HRB 43103
Aktiv
Brummelweg 18, 33415 Verl · HRB 12603
Aktiv
Hohe Koppel 1, 25842 Langenhorn · HRB 11135
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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