Stammdaten
- Name
- Claudio Tommaso Raimondo Di Vincenzo
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Batheyer Straße 115-117, 58099 Hagen · HRB 11343
Zuordnung 80 %Aktiv
Batheyer Straße 115 - 117, 58099 Hagen · HRB 13257
Zuordnung 80 %Aktiv
Hermannstr. 18, 20095 Hamburg · HRB 15109
Zuordnung 80 %Aktiv
Batheyer Straße 115-117, 58099 Hagen · HRB 12857
Zuordnung 80 %Aktiv
Batheyer Straße 115-117, 58099 Hagen · HRB 12130
Zuordnung 80 %Aktiv
Batheyer Straße 115 - 117, 58099 Hagen · HRB 9810
Zuordnung 80 %Aktiv
Batheyer Straße 115-117, 58099 Hagen · HRB 13507
Zuordnung 80 %Aktiv
Batheyer Straße 115 - 117, 58099 Hagen · HRB 3393
Zuordnung 80 %Aktiv
Batheyer Straße 115 - 117, 58099 Hagen · HRB 8906
Zuordnung 80 %Aktiv
Batheyer Straße 115 - 117, 58099 Hagen · HRB 12042
Zuordnung 80 %Aktiv
Batheyer Straße 115 - 117, 58099 Hagen · HRB 7397
Zuordnung 80 %Aktiv
Ottostr. 12, 50859 Köln · HRB 12268
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer