Stammdaten
- Name
- Bernd Nordheim
- Wohnort
- Kassel
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Zur Alten Ziegelei 20, 99091 Erfurt · HRB 101620
Aktiv
Wilhelm-Speck-Straße 17, 34125 Kassel · HRB 3468
Aktiv
Wilhelm-Speck-Straße 17, 34125 Kassel · HRB 6797
Aktiv
Wilhelm-Speck-Str. 17, 34125 Kassel · HRB 6097
Aktiv
WilhelmSpeckStraße 17, 34125 Kassel · HRB 20693
Zuordnung 80 %Aktiv
Wilhelm-Speck-Straße 17, 34125 Kassel · HRB 15617
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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