Stammdaten
- Name
- Michael Morgenstern
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hanauer Straße 67, 80993 München · HRB 154096
Aktiv
Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg · HRB 170197
Aktiv
Alfred-Hess-Straße 3, 99094 Erfurt · HRB 517515
Zuordnung 80 %Aktiv
Stephanstraße 12, 04103 Leipzig · HRB 21822
Zuordnung 80 %Aktiv
Dehmelstraße 10, 18055 Rostock · HRB 9593
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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