Stammdaten
- Name
- Thomas Malezki
- Wohnort
- Hildesheim
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Phoenixallee 11, 31137 Hildesheim · HRB 207081
Aktiv
Phoenixallee 11, 31137 Hildesheim · HRB 204868
Aktiv
Am Blänkebach 22, 31139 Hildesheim · HRB 204351
In Liquidation
Phoenixallee 11, 31137 Hildesheim · HRB 204969
Aktiv
Phoenixallee 11, 31137 Hildesheim · HRB 209307
Aktiv
Phoenixallee 11, 31137 Hildesheim · HRB 202397
Aktiv
Prokurist15 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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