Stammdaten
- Name
- Julia Morgen
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg · HRB 127019
Aktiv
Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg · HRA 127777
Aktiv
Sechslingpforte 2, 22087 Hamburg · HRB 15895
Aktiv
Freiligrathstraße 1, 18055 Rostock · HRB 9448
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist7 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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