Stammdaten
- Name
- Frank Ferchau
- Wohnort
- Gummersbach
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 19
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 60574
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 120795
Aktiv
Friedrich-Barnewitz-Straße 9, 18119 Rostock · HRB 431
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 38447
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 108101
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 68950
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 120309
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 64351
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 109584
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 67685
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 82089
Aktiv
HRB 61181
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 84435
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 90457
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 89464
Aktiv
Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach · HRB 71936
Aktiv
Inselkammerstr. 10, 82008 Unterhaching · HRB 308204
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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