Stammdaten
- Name
- Dietrich Paul
- Wohnort
- Wolfsburg
- Jahrgang
- 1944
- Alter
- 81–82 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 3 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management2 Unternehmen
Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München · HRB 1858
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.01.2008
11 avenue de Boursonne, 02600 VillersCotterêts/Frankreich · HRB 5363
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.01.2008
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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