Stammdaten
- Name
- Thomas Schwarz
- Wohnort
- Neuruppin
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Dorfstraße 14, 16818 Rheinsberg OT Basdorf · HRB 12643
Aktiv
Virchowstraße 11, 16816 Neuruppin · HRB 6891
Aktiv
Virchowstraße 11, 16816 Neuruppin · GsR 44
Aktiv
Dorfstraße 14, 16818 Rheinsberg OT Basdorf · HRB 13636
Aktiv
Dorfstraße 14, 16818 Rheinsberg OT Basdorf · HRB 13637
Aktiv
Heinrich-Rau-Straße 4, 16816 Neuruppin · HRB 7547
Gelöscht
HeinrichRauStraße 4, 16816 Neuruppin · HRB 7583
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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