Stammdaten
- Name
- Ivo Petrov
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Mathildenstraße 1, 82166 Gräfelfing · HRB 257874
Aktiv
Mathildenstr. 1, 82166 Gräfelfing · HRB 222140
Gelöscht
Mathildenstraße 1, 82166 Gräfelfing · HRB 206395
Aktiv
Mathildenstraße 1, 82166 Gräfelfing · HRB 252576
Aktiv
Hauptstraße 51 a, 86830 Schwabmünchen · HRB 36569
Aktiv
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 273426
Aktiv
Pasinger Straße 30, 82152 Planegg · HRB 306939
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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