Stammdaten
- Name
- Oliver Borg
- Wohnort
- Willich
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 27, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Freie-Vogel-Str. 387a, 44269 Dortmund · HRB 25293
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Str. 387a, 44269 Dortmund · HRB 32902
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Str. 387a, 44269 Dortmund · HRB 28074
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Straße 387a, 44269 Dortmund · HRB 25292
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Str. 387a, 44269 Dortmund · HRB 24202
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Str. 387a, 44269 Dortmund · HRB 31666
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Straße 387a, 44269 Dortmund · HRB 31667
Zuordnung 80 %Aktiv
MetroStraße 2, 40235 Düsseldorf · HRB 70327
Zuordnung 80 %Gelöscht
Freie-Vogel-Straße 387a, 44269 Dortmund · HRB 32914
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Str. 387a, 44269 Dortmund · HRB 24684
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Straße 387a, 44269 Dortmund · HRB 20264
Zuordnung 80 %Aktiv
Freie-Vogel-Straße 387a, 44269 Dortmund · HRB 27047
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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