Stammdaten
- Name
- Matthias Klöffel
- Wohnort
- Großbardorf
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Jahnstraße 12, 97633 Großbardorf · HRB 9146
Aktiv
Berliner Straße 19a, 97616 Bad Neustadt a.d.Saale · GnR 209
Aktiv
Jahnstraße 12, 97633 Großbardorf · GnR 211
Aktiv
Am Energiepark 1, 97631 Bad Königshofen i.Grabfeld · HRB 4754
Aktiv
Berliner Straße 19a, 97616 Bad Neustadt a.d.Saale · HRB 5050
Aktiv
Am Gest 1, 97633 Herbstadt · HRB 7497
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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