Stammdaten
- Name
- Randi Selnes
- Unternehmen
- 3, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Nettegasse 122, 50259 Pulheim · HRB 84332
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.07.2015
Hanauer Landstraße 186, 60314 Frankfurt am Main · HRB 118354
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.10.2020
Koblenzer Straße 1, 56299 Ochtendung · HRB 22188
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.08.2010