Stammdaten
- Name
- Christof Spiegel
- Unternehmen
- 10, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Auf der Heide 2, 53947 Nettersheim · HRB 6425
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.08.2021
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2022
Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn · HRB 12367
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.06.2024
Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn · HRB 6647
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.07.2024
Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn · HRB 18472
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.06.2024
HeinMoellerStraße 7 - 11, 53115 Bonn · HRB 285
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.06.2024
Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn · HRB 3392
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.07.2024
Hein-Moeller-Strasse 7-11, 53115 Bonn · HRB 7916
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.06.2024
Hein-Moeller-Str. 7-11, 53115 Bonn · HRB 26959
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.06.2024
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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