Stammdaten
- Name
- Markus TrotterMelitz
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Warburgstraße 18, c/o QUEST, 20354 Hamburg · HRB 152423
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.03.2025
HRB 264364
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.04.2024
Tränkestraße 9 b, 70597 Stuttgart · HRB 760971
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.10.2023
Wallbergstr. 3, 85598 Vaterstetten-Baldham · HRB 257890
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.10.2023
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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