Stammdaten
- Name
- Norbert Gerhard Neef
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
c/o I-Hand GmbH, Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 203958
Aktiv
c/o Invisible Advisory GmbH, Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 237755
Aktiv
Lochhamer Schlag 12, 82166 Gräfelfing · HRB 261505
Aktiv
Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 225794
Aktiv
Französische Str. 47, c/o Invisible Advisory GmbH, 10117 Berlin · HRB 267309
Aktiv
c/o I-Hand GmbH, Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 135945
Aktiv
Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 184524
Aktiv
c/o Invisible Advisory GmbH, Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 115786
Gelöscht
c/o I-Hand GmbH, Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 203958
Aktiv
Am großen Buckowsee , 16244 Schorfheide · HRB 226305
Aktiv
Gelöscht
Aktiv
c/o I-Hand GmbH, Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 156638
Gelöscht
Zweigstraße 10, c/o VM Finovia GmbH Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft, 80336 München · HRB 262296
Aktiv
c/o Invisible Advisory GmbH, Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 270498
Aktiv
c/o I-Hand GmbH, Französische Straße 47, 10117 Berlin · HRB 199203
In Liquidation
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer