Stammdaten
- Name
- Clemens Schäfer
- Wohnort
- Bad Soden am Taunus
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
VIA VIA TURATI FILIPPO 25/27, 20121 MILANO/Italien · HRB 25668
Aktiv
Alfred-Herrhausen-Allee 16-24, 65760 Eschborn · HRB 86623
Aktiv
Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main · HRB 26724
Aktiv
Via Filippo Turati 25/27, 20121 Milano/Italien · HRB 44003
Aktiv
Kornmarkt 1 A, 60311 Frankfurt am Main · HRB 99429
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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