Stammdaten
- Name
- Nihat Esen
- Wohnort
- Duisburg
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Berliner Platz 12, 41061 Mönchengladbach · HRB 13688
Aktiv
Kalkweg 30, 47055 Duisburg · HRB 98525
Aktiv
Berliner Platz 12, 41061 Mönchengladbach · HRB 12301
Aktiv
Berliner Platz 12, 41061 Mönchengladbach · HRB 248097
Aktiv
Friedrich-Wilhelm-Straße 86-96, 47051 Duisburg · HRB 34562
Aktiv
Schloßstraße 11, 45468 Mülheim an der Ruhr · HRB 32873
Aktiv
Von-Kurtzrock-Ring 16, 22391 Hamburg · HRB 107684
Aktiv
Berliner Platz 12, 41061 Mönchengladbach · HRB 251391
Aktiv
Berliner Platz 12, 41061 Mönchengladbach · HRB 21376
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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