Stammdaten
- Name
- Herwart Wilms
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Krefelder Straße 527, 41066 Mönchengladbach · HRA 6104
Aktiv
Brunnenstraße 138, 44536 Lünen · HRB 25278
Aktiv
Erikastrasse 70, 41066 Mönchengladbach · HRB 12399
Aktiv
Bleckhütter Weg 70, 41066 Mönchengladbach · GsR 252
Aktiv
HRB 19135
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 10783
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist4 Unternehmen
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