Stammdaten
- Name
- Eva Maria Reiter
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o MOVE Holding GmbH, Hahnenstraße 15, 50667 Köln · HRB 138961
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Joseph 15, 61273 Wehrheim · HRB 136707
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Joseph 15, 61273 Wehrheim · HRB 136907
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Joseph 15, 61273 Wehrheim · HRB 140648
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Blitzstart Service GmbH, Neue Mainzer Straße 20, 60311 Frankfurt am Main · HRB 139281
Zuordnung 80 %Aktiv
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Services GmbH, 80333 München · HRB 305597
Zuordnung 80 %Aktiv