Stammdaten
- Name
- Achim Schäflein
- Wohnort
- 97422 Schweinfurt
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 8435
Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 7907
Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 5420
Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 7149
Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 8149
Aktiv
Am Etzberg 20, 97520 Röthlein · HRB 7662
Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 8926
Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 6918
Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 6965
Aktiv
Gerolzhöfer Straße 7, 97508 Grettstadt · HRB 4800
Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 8792
In Liquidation
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 7380
Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 8054
Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 8051
Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 10112
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Etzberg 7, 97520 Röthlein · HRB 4722
Zuordnung 80 %Aktiv
Dittelbrunner Straße 42, 97422 Schweinfurt · HRB 10053
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist5 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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