Stammdaten
- Name
- Esther Rose
- Wohnort
- Kassel
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Ostring 48, 34277 Fuldabrück · HRB 3097
In Liquidation
Ostring 48, 34277 Fuldabrück · HRB 13894
In Liquidation
Ostring 48, 34277 Fuldabrück · HRB 13918
In Liquidation
Ostring 48 - 50, 34277 Fuldabrück · HRB 15084
In Liquidation
Ostring 48-50, 34277 Fuldabrück · HRB 16309
In Liquidation
Rammelsbergstraße 10, 34131 Kassel · HRB 17599
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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