Stammdaten
- Name
- Zachi Wainstejn
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Spichernstraße 12, 10777 Berlin · HRB 268500
Aktiv
Hohenzollerndamm 111, 14199 Berlin · HRB 184689
Aktiv
Hohenzollerndamm 111, 14199 Berlin · HRB 256705
Aktiv
Hohenzollerndamm 111, Souterrain Seitenfl. rechts, 14199 Berlin · HRB 224686
Aktiv
Hohenzollerndamm 111 - Souterrain Seitenflügel rechts, 14199 Berlin · HRB 179589
Aktiv
Hohenzollerndamm 111, Souterrain Seitenflügel rechts, 14199 Berlin · HRB 162206
Aktiv
Hohenzollerndamm 111, 14199 Berlin · HRB 271491
Aktiv
Hohenzollerndamm 111, Souterrain Seitenflügel rechts, 14199 Berlin · HRB 183726
Gelöscht
Spichernstraße 12, 10777 Berlin · HRB 178904
Aktiv
Prokurist7 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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