Stammdaten
- Name
- Phillip Besch
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Dorfbroicher Straße 43, 41236 Mönchengladbach · HRB 22167
Aktiv
Dorfbroicher Straße 43, 41236 Mönchengladbach · HRB 22402
Aktiv
Dorfbroicher Straße 43, 41236 Mönchengladbach · HRB 20556
Aktiv
Dorfbroicher Straße 43, 41236 Mönchengladbach · HRB 20102
Aktiv
Grafenberger Allee 128 a, 40237 Düsseldorf · HRB 22658
Aktiv
Dorfbroicher Straße 43, 41236 Mönchengladbach · HRB 20749
Aktiv
Dorfbroicher Straße 43, 41236 Mönchengladbach · HRB 18767
Aktiv
Grafenberger Alee 128 a, 40237 Düsseldorf · HRB 21523
Gelöscht
Dorfbroicher Straße 43, 41236 Mönchengladbach · HRB 16350
Aktiv
Dorfbroicher Straße 43, 41236 Mönchengladbach · HRB 20096
Aktiv
Dorfbroicher Straße 43, 41236 Mönchengladbach · HRB 20848
Aktiv
Dorfbroicher Straße 43, 41236 Mönchengladbach · HRB 22773
Aktiv
Dorfbroicher Straße 43, 41236 Mönchengladbach · HRB 22453
Aktiv
Grafenberger Alee 128 a, 40237 Düsseldorf · HRB 110792
Zuordnung 80 %Aktiv
Grafenberger Allee 128 a, 40237 Düsseldorf · HRB 110731
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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