Stammdaten
- Name
- Monir Debbagh
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 29, davon 26 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hofer Straße 10, 93057 Regensburg · HRB 19382
Aktiv
Hofer Straße 10, 93057 Regensburg · HRB 10591
Aktiv
Spitzhausstr.26a, 01139 Dresden · HRB 11916
Aktiv
Siemensallee 1, 17489 Greifswald · HRB 20792
Gelöscht
Hofer Str. 10, 93057 Regensburg · HRB 4390
Aktiv
Peterstraße 2, 09130 Chemnitz · HRB 30911
Aktiv
Demminer Straße 30, 17389 Anklam · HRB 20918
Zuordnung 80 %Aktiv
Mainzer Straße 185, 67547 Worms · HRB 48620
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist18 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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