Stammdaten
- Name
- Dirk Scheren
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Trippelsberg 110, 40589 Düsseldorf · GsR 487
Aktiv
Am Trippelsberg 110, 40589 Düsseldorf · GsR 488
Aktiv
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 102374
Aktiv
Am Trippelsberg 110, 40589 Düsseldorf · HRB 102513
Aktiv
Am Trippelsberg 110, 40589 Düsseldorf · HRB 37158
Aktiv
Karweg 10, 40589 Düsseldorf · HRB 16984
Aktiv
Karweg 10, 40589 Düsseldorf · HRB 46875
Aktiv
Am Trippelsberg 110, 40589 Düsseldorf · HRB 41975
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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