Stammdaten
- Name
- Thomas Michels
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Speditionstraße 13, 40221 Düsseldorf · HRB 88526
Aktiv
Speditionstraße 13, 40221 Düsseldorf · HRB 87043
Aktiv
Peter-Janssen-Str. 11, 40237 Düsseldorf · HRB 76148
Aktiv
Schwartauer Str. 87, 23611 Sereetz · HRB 11874
Aktiv
c/o Attikon Finanz AG, Speditionstraße 13, 40221 Düsseldorf · HRB 111070
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Attikon Finanz AG, Speditionstraße 13, 40221 Düsseldorf · HRB 111063
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Attikon Finanz AG, Speditionstraße 13, 40221 Düsseldorf · HRB 111003
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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