Stammdaten
- Name
- Sahra Etmenan
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
An der Alster 63, 20099 Hamburg · HRB 119456
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.08.2016
An der Alster 63, 20099 Hamburg · HRB 117705
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.08.2016
An der Alster 64, 20099 Hamburg · HRB 126660
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.08.2016
An der Alster 64, 20099 Hamburg · HRB 129062
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.07.2019
An der Alster 64, 20099 Hamburg · HRB 120532
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.08.2016
An der Alster 64, 20099 Hamburg · HRB 123343
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.08.2016
An der Alster 63, 20099 Hamburg · HRB 123776
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.08.2016
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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