Stammdaten
- Name
- Johannes Neumann
- Wohnort
- Memmingen
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
In der Neuen Welt 6, 87700 Memmingen · HRB 21668
Aktiv
Ignaz-Kiechle-Straße 36, 87437 Kempten (Allgäu) · HRB 8990
Aktiv
In der Neuen Welt 6, 87700 Memmingen · HRB 21620
Aktiv
In der Neuen Welt 6, 87700 Memmingen · HRB 21629
Aktiv
Bahnhofstraße 16c, 87730 Bad Grönenbach · HRB 8466
Aktiv
Hohenzollernstr. 59 a, 80796 München · HRB 275270
Aktiv
Zuordnung 90 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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