Stammdaten
- Name
- Christian Mihai Meret
- Unternehmen
- 7, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lützelner Straße 46, 57299 Burbach · HRB 2337
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.05.2024
Herrenfeldstraße 12, 57076 Siegen · HRB 12205
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.07.2023
Heinz-Fehr-Str. 2, 34253 Lohfelden · HRB 18917
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.06.2023
Hohe Straße 22, 61231 Bad Nauheim · HRB 8723
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.04.2023
Intzestraße 24, 60314 Frankfurt am Main · HRB 100931
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.02.2016
Zeilsheimer Weg 4, 65779 Kelkheim (Taunus) · HRB 10342
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.02.2025
HRB 55032
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.01.2016
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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