Stammdaten
- Name
- Elio Ballerini
- Wohnort
- Gaildorf
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Neue Straße 11, 74538 Rosengarten · HRB 767678
Aktiv
Blockgasse 3, 74523 Schwäbisch Hall · HRB 794767
Aktiv
Hofwiesenstraße 10, 74405 Gaildorf · HRB 794499
Aktiv
Eichenheege 19 b, 63477 Maintal · HRB 99113
Aktiv
Blockgasse 3, 74523 Schwäbisch Hall · HRB 793365
Aktiv
Schulstraße 6, 74405 Gaildorf · HRA 733439
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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