Stammdaten
- Name
- Timo Dieckmann
- Wohnort
- Herford
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Jahnstraße 6, 32049 Herford · HRB 17506
Aktiv
Diebrocker Straße 21 a, 32051 Herford · HRB 19063
Aktiv
Kurfürstenstraße 2, 32052 Herford · HRB 17224
Aktiv
Kurfürstenstraße 2, 32052 Herford · HRB 17524
Aktiv
Diebrocker Straße 21a, 32051 Herford · HRB 19255
Aktiv
Kurfürstenstraße 2, 32052 Herford · GsR 336
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstenstraße 2, 32052 Herford · HRB 12025
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstenstraße 2, 32052 Herford · HRB 18433
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 18038
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstenstraße 2, 32052 Herford · HRB 16470
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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