Stammdaten
- Name
- Roman Molch
- Wohnort
- Dresden
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Altplauen 19, 01187 Dresden · HRB 43672
Aktiv
Altplauen 19, 01187 Dresden · HRB 37056
Aktiv
Altplauen 19, 01187 Dresden · HRB 31297
Aktiv
Am Kaiserkai 45, 20457 Hamburg · HRB 168825
Aktiv
Altplauen 19, 01187 Dresden · HRB 38505
Aktiv
Altplauen 19, 01187 Dresden · HRB 41751
Aktiv
Friedrichstraße 191, 10117 Berlin · HRB 292273
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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