Stammdaten
- Name
- Torsten Toeller
- Wohnort
- Duisburg
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 35, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim · HRB 86364
Aktiv
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim am Rhein · HRB 102306
Aktiv
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim · HRB 83853
Aktiv
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim · HRB 69827
Aktiv
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim am Rhein · HRB 102819
Aktiv
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim am Rhein · HRB 102315
Aktiv
Westpreußenstraße 32 - 38, 47809 Krefeld · HRB 14650
Aktiv
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim · HRB 68192
Aktiv
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim · HRB 71093
Aktiv
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim am Rhein · HRB 80766
Aktiv
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim · HRB 75239
Aktiv
Rheinpromenade 9, 40789 Monheim am Rhein · HRB 101818
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer