Stammdaten
- Name
- Vincent Giesue Furnari
- Unternehmen
- 12, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Am Grauen Stein, 51105 Köln · HRB 30377
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.06.2021
c/o TÜV Rheinland Immobilien GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln · HRB 50238
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.07.2021
Im Maisel 14, 65232 Taunusstein · HRB 16017
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.04.2015
Im Maisel 14, 65232 Taunusstein · HRB 16143
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.03.2015
Am Tüv 1, 66280 Sulzbach , Saar · HRB 977
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.03.2015
Am Grauen Stein, 51105 Köln · HRB 25491
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.03.2020
Am Grauen Stein, 51105 Köln · HRB 23392
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.05.2021
Am Grauen Stein, 51105 Köln · HRB 33451
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.07.2021
Magirusstraße 5, 12103 Berlin · HRB 36926
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.08.2021
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg · HRB 19765
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.06.2021
Am Grauen Stein, 51105 Köln · HRB 81998
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.07.2021
Heidenkampsweg 99, 20097 Hamburg · HRB 4951
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.03.2015