Stammdaten
- Name
- Moritz Winter
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
GeschwisterSchollStraße 40, 04552 Borna · HRB 12179
Ehemalig bis 01.08.2025
Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf · HRB 62787
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.03.2022
TheodorAlthoffStraße 2, 45133 Essen · HRB 12903
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.09.2025
Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf · HRB 47586
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.03.2022
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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