Stammdaten
- Name
- Frank Schwarz
- Wohnort
- Duisburg
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Auf der Höhe 10, 47059 Duisburg · HRB 37503
Aktiv
Auf der Höhe 10, 47059 Duisburg · HRB 36159
Aktiv
Wittestraße 46-48, 13509 Berlin · HRB 212528
Aktiv
Auf der Höhe 10, 47059 Duisburg · HRB 8255
Aktiv
Otto-Perutz-Straße 16 + 18, 81829 München · HRB 282144
Aktiv
Auf der Höhe 10, 47059 Duisburg · HRB 6278
Zuordnung 90 %In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer