Stammdaten
- Name
- Michael Kaminski
- Unternehmen
- 8, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Koeppstr. 1, c/o WERKRAUM FÜR PROJEKTE GMBH, 45721 Haltern am See · HRB 8181
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.01.2020
Koeppstr. 1, c/o WERKRAUM FÜR PROJEKTE GMBH, 45721 Haltern am See · HRB 8178
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.01.2020
Koeppstr. 1, c/o WERKRAUM FÜR PROJEKTE GMBH, 45721 Haltern am See · HRB 7765
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.03.2019
Koeppstr. 1, c/o WERKRAUM FÜR PROJEKTE GMBH, 45721 Haltern am See · HRB 8086
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.01.2020
Koeppstr. 1, c/o WERKRAUM FÜR PROJEKTE GMBH, 45721 Haltern am See · HRB 8066
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.01.2020
Koeppstraße 1, 45721 Haltern am See · HRB 7177
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.03.2019
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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