Stammdaten
- Name
- Thomas Doll
- Unternehmen
- 13, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 107690
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.04.2016
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 151483
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.04.2016
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 122819
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.06.2016
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 120495
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.06.2016
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 106189
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.04.2016
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 151186
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.04.2016
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 120763
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.06.2016
Rankestraße 21, 10789 Berlin · HRB 120688
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.06.2016
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 122820
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.06.2016
Hertzstr. 10, 69469 Weinheim · HRB 700542
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.03.2010
Hertzstr. 10, 69469 Weinheim · HRB 703063
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2010
Prokurist9 Unternehmen
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