Stammdaten
- Name
- Rolf Scharfe
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1942
- Alter
- 83–84 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Blankeneser Hauptstraße 87, 22587 Hamburg · HRB 95703
Aktiv
Heegbarg 4 c/o ATG Treuhand GmbH, 22391 Hamburg · HRA 84761
Aktiv
Am Sandtorkai 76, c/o ASG Asche Stein Glockemann Verstl Wiezoreck, Rechtsanwälte Steuerberater · HRB 176699
Aktiv
Brandstücken 18, 22549 Hamburg · HRB 68454
Zuordnung 50 %Aktiv
Industriestraße 11, 76829 Landau in der Pfalz · HRA 1141
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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