Stammdaten
- Name
- Emilio Heinrich Bertarelli
- Unternehmen
- 9, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin · HRB 221517
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2023
Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin · HRB 125895
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2023
Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin · HRB 185689
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2023
Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin · HRB 176220
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.01.2023
Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin · HRB 200706
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.01.2023
Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin · HRB 176359
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.01.2023
Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin · HRB 85413
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.01.2023
Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin · HRB 85014
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.01.2023
Ernst-Dietrich-Platz 2, 40882 Ratingen · HRB 86416
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.01.2023