Stammdaten
- Name
- Oliver Claus Piworus
- Unternehmen
- 9, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
HRB 155828
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2021
Düsternstraße 10, 20355 Hamburg · HRB 159860
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.07.2021
Düsternstraße 10, 20355 Hamburg · HRB 105702
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.07.2021
Düsternstraße 10, 20355 Hamburg · HRB 94952
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2021
Düsternstraße 10, 20355 Hamburg · HRB 138978
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2021
Düsternstraße 10, 20355 Hamburg · HRB 147178
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.07.2021
Düsternstraße 10, 20355 Hamburg · HRB 140897
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.07.2021
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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