Stammdaten
- Name
- Oliver Clasen
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 27, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Lichtensteinstraße 6, 60322 Frankfurt am Main · GsR 821
Aktiv
Lichtensteinstraße 6, 60322 Frankfurt am Main · GsR 293
Aktiv
Lichtensteinstr. 6, 60322 Frankfurt am Main · GsR 256
Aktiv
Lichtensteinstraße 6, 60322 Frankfurt am Main · GsR 480
Aktiv
Lichtensteinstraße 6, 60322 Frankfurt am Main · HRB 106364
Aktiv
Lichtensteinstraße 6, 60322 Frankfurt am Main · HRB 121555
In Liquidation
Werder 45, 14913 Jüterbog · HRB 29417
Aktiv
Dircksenstraße 4, 10179 Berlin · HRB 222591
Aktiv
Lichtensteinstraße 6, 60322 Frankfurt am Main · GsR 316
Aktiv
Lichtensteinstraße 6, 60322 Frankfurt am Main · GsR 764
Aktiv
Dircksenstraße 4, 10179 Berlin · HRB 222129
Aktiv
Weidfeldstr. 18, 65760 Eschborn · HRB 116513
In Liquidation
Lichtensteinstraße 6, 60322 Frankfurt am Main · HRB 121548
Aktiv
Dircksenstraße 4, 10179 Berlin · HRB 256063
Aktiv
Lichtensteinstraße 6, 60322 Frankfurt am Main · GsR 1196
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist8 Unternehmen
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