Stammdaten
- Name
- Anke Tsitouras
- Wohnort
- Aachen
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 26
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management24 Unternehmen
Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · HRB 22279
Aktiv
Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · HRB 22643
Aktiv
Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 99022
Aktiv
Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · GsR 41
Aktiv
Dennewartstraße 25-27, 52068 Aachen · HRB 23331
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Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · GsR 360
Aktiv
Dennewartstraße 25-27, 52068 Aachen · HRB 14113
Aktiv
Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 89922
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Monnetstraße 7, 52146 Würselen · HRB 24904
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Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · HRB 23872
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Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · HRB 22278
Aktiv
Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · HRB 15071
Aktiv
Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · HRB 11802
Aktiv
Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 90889
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Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · HRB 22854
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Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · HRB 14619
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Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 101830
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Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · HRB 22941
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Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 90581
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Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 94104
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Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 100925
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Aachener-und-Münchener-Allee 9, 52074 Aachen · GsR 70
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Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 94893
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Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 100948
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Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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