Stammdaten
- Name
- Simon Moll
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Flachsland 23, 22083 Hamburg · HRB 39011
Aktiv
Flachsland 23, 22083 Hamburg · HRB 72516
Aktiv
Flachsland 23, 22083 Hamburg · HRB 31483
Aktiv
Flachsland 23, 22083 Hamburg · GsR 2972
Aktiv
Flachsland 23, 22083 Hamburg · HRB 35647
Aktiv
Flachsland 23, 22083 Hamburg · GsR 2969
Aktiv
Flachsland 23, 22083 Hamburg · HRB 14702
Aktiv
Flachsland 23, 22083 Hamburg · GsR 3256
Aktiv
Flachsland 23, 22083 Hamburg · HRB 148996
Aktiv
Flachsland 23, 22083 Hamburg · HRB 14501
Aktiv
Flachsland 23, 22083 Hamburg · GsR 2971
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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