Stammdaten
- Name
- Jan Woltermann
- Wohnort
- Leer
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hauptstraße 101, 26689 Apen · HRB 212423
Aktiv
Suckowsweg 2 G, 26789 Leer · HRB 207053
Aktiv
Hauptstraße 101, 26689 Apen · HRB 213802
Aktiv
Hauptstraße 101, 26689 Apen · HRB 221659
Aktiv
Suckowsweg 2g, 26789 Leer · HRB 202354
Aktiv
Hauptstraße 101, 26689 Apen · HRB 218737
Aktiv
Hauptstraße 101, 26689 Apen · HRB 221308
Aktiv
Haupstraße 101, 26689 Apen · HRB 217346
Aktiv
Suckowsweg 2g, 26789 Leer · HRB 203976
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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